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第四十四章 初步了解圣约翰公司（第3页）

“因为，我已经基本上理清了他们的资金走向，淮西机械、盛瑄机械最终的现金都流向了吴生机械，而吴生机械已经在花儿街主板上市，是家表现非常优秀、股价很高的企业！”

“哟！

文涛回来了！”

李云华也来到了饭厅，找了个位子坐了下来。

李文涛连忙把自己手里的材料交到了李云华手中。

李云华没有顾得上吃饭，马上看了起来。

慢慢地李云华的脸色阴沉下来，拍了下桌子，说道：“太可恶了！”

说罢，把材料交到了高翔手里。

高翔也仔细研究起来。

原来，自从圣约翰公司控制淮西机械以后，就在百慕大群岛设立BVI公司盛瑄机械，然后通过盛瑄机械设立BVI—1公司，BVI—1公司是一家特殊目的公司（SPV），将其财务表现与其他实体全部剥离。

然后，BVI—1公司反过来收购了淮西机械，盛瑄机械就成了淮西机械的母公司，而淮西机械的所有运作基本转移到了BVI—1公司。

这些本来就是一些华夏国公司规避国内监管，在花儿街上市的正常途径。

但是，这个盛瑄机械所不同的运作方式是，这家BVI—1公司每一年都会跟一个固定的境外公司实体吴生机械，通过完全不同的隐蔽账户，进行数百次的交易，有CDS、CDO、MBS等等不同的衍生品交易，但是最终这些交易都会使吴生机械获得巨额的收益，然后BVI—1公司的利润，也就是淮西机械的利润最终流向了吴生机械。

由于账户隐蔽，且每一笔交易都进行了数次腾挪，所以最终牵出吴生机械，花费了大量的调查时间。

李文涛见两个人都已经掌握了基本情况，便问道：“李行长、高行长，你们看下一步怎么办？”

李云华考虑了一会儿，说道：“尽管我们基本上掌握了圣约翰公司的基本操作方法，但是对于淮西机械的具体财务状况，我们还不是很了解。”

“因为按照前几年他们递给我们的审计材料，并没有一丝盈利的线索。”

“所以，我们现阶段先不要打草惊蛇，先派几个调查人员，去淮西机械查一下资金流向吧！”

高翔摇了摇头，说道：“李行长，此事恐怕刻不容缓了，因为我们已经打草惊蛇了！”

“昨天晚上，李助理一到淮西就被人跟踪，差点有了生命危险！”

李云华“哦？”

了一声，问李文涛道：“真有此事？”

李文涛点了点头。

李云华顿时心头火起，说道：“真的是无法无天了！”

“报案了没有？”

李文涛尴尬地说道：“昨天晚上，后来走脱了，倒也没来得及报警！”

高翔说道：“按照我几次跟圣约翰公司打交道，他们行事缜密，这么大的纰漏他们倒不会出！”

李云华仔细考虑了一下，跟高翔说道：“高行长，既然已经打草惊蛇，那接下来我们要抓紧，马上申请紧急限制措施吧！”

高翔点了点头。

他马上掏出电话，给经警大队的副队长孙彦军拨了过去。

不一会儿，电话通了，高翔说道：“是孙队长吗，我是高翔！”

“经过两个多月的调查，我们掌握了圣约翰公司在控股淮西机械时经济犯罪的材料，现在我们申请强制措施！”